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来源: 新华报业网-南京晨报    作者:仲敏   2017-11-21 19:45:07

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共读团成员进行线下探访。

原标题:金圆水泥股份有限公司公告(系列)

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2017-061号

金圆水泥股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式,所有议案均全部通过,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")2017年第三次临时股东大会于2017年7月14日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合方式。

出席本次会议的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份307,373,006股,占公司股份总额的51.6389%。其中:出席现场投票的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份307,373,006股,占公司总股本的51.6389%;通过网络投票股东0人,代表有表决权股份0股,占公司总股本的0%。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长赵辉先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况

本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式,具体情况如下:

1.审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。

表决结果:同意307,373,006股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意50,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。

2.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

经股东累积投票表决,公司第九届董事会当选非独立董事为赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生、匡鸿先生,任期三年。具体表决情况如下:

2.1 选举通过赵辉先生为公司第九届董事会董事。

赵辉先生获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

表决结果为当选。

2.2 选举通过方岳亮先生为公司第九届董事会董事。

方岳亮先生获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

2.3 选举通过吴仲时先生为公司第九届董事会董事。

吴仲时先生获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

2.4 选举通过匡鸿先生为公司第九届董事会董事。

匡鸿先生获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

3.审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

经股东累积投票表决,公司第九届董事会当选独立董事为李政辉先生、俞乐平女士、尹大强先生,任期三年。具体表决情况如下:

3.1 选举通过李政辉先生为公司第九届董事会独立董事。

李政辉先生获得总选举票数307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

3.2 选举通过俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事。

俞乐平获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

3.3 选举通过尹大强先生为公司第九届董事会独立董事。

尹大强先生获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

4.审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

经股东累积投票表决,选举通过汪赛成女士、赵兰贞女士为公司第九届监事会监事,任期三年。具体表决情况如下:

4.1 选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事。

汪赛成女士获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

4.2 选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事。

赵兰贞女士获得总选举票数 307,373,006 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;获得中小股东选举票数50,000票,占出席会议中小股东所持股份的 100%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律意见:公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1.公司2017年第三次临时股东大会决议;

2.上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

2017年7月15日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2017-062号

关于选举第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月14日在公司会议室召开职工代表大会。经审议表决,会议通过如下决议:

鉴于公司第八届监事会已于2017年7月10日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经全体与会职工代表投票表决,选举鲍维江先生为公司第九届监事会职工监事,任期三年,与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会。职工监事简历详见附件。

金圆水泥股份有限公司监事会

附件:

第九届监事会监事候选人简历

鲍维江,男,1975年生,本科学历,中国籍,无境外居留权。最近5年先后主要担任本公司投资发展部总监、本公司行政人资部总监。

截至本公告日,鲍维江先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2017-063号

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知于2017年7月4日以电子邮件形式发出,会议于2017年7月14日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达1号楼22楼会议室以现场方式召开。会议应参加并表决董事7名,实际参加并表决董事7名。会议由赵辉先生主持,公司部分监事会成员与高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举赵辉先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

二、逐项审议通过《金圆水泥股份有限公司关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》。

(一)公司第九届董事会战略委员会成员:赵辉、方岳亮、匡鸿、尹大强,任期与本届董事会一致。主任委员由董事长赵辉先生担任。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)公司第九届董事会审计委员会成员:俞乐平(会计专业人士)、李政辉、吴仲时,任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事俞乐平女士担任。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司第九届董事会提名委员会成员:李政辉、俞乐平、方岳亮,任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事李政辉先生担任。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员:尹大强、俞乐平、方岳亮,任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事尹大强先生担任。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(高级管理人员简历见附件)

(一)同意聘任方岳亮先生为公司总经理,聘期与本届董事会一致。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)同意聘任邱永平先生为公司副总经理,聘期与本届董事会一致。

(三)同意聘任黄旭升先生为公司财务负责人、总会计师,聘期与本届董事会一致。

(四)同意聘任王函颖女士为公司董事会秘书,聘期与本届董事会一致。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任马康先生为公司证券事务代表,聘期与本届董事会一致。(简历及通讯方式见附件)

五、备查文件

1、金圆水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

金圆水泥股份有限公司董事会

附件:

高级管理人员简历:

方岳亮,男,1963年生,硕士学位,高级工程师,中国籍,无境外居留权。1982年参加工作,曾先后主要担任康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记、金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁,现任本公司董事、总经理。

方岳亮先生持有公司股份3,068,088股(占公司股份总数0.5154%);不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

邱永平,男,1968年,本科学历,中国籍,无境外居留权。曾先后担任太原金圆水泥有限公司法定代表人,朔州金圆水泥有限公司法定代表人,金华金圆水泥技术服务有限公司法定代表人;现任本公司副总经理,青海互助金圆水泥有限公司法定代表人、董事,青海宏扬水泥有限公司法定代表人,河源市金杰环保建材有限公司法定代表人,杭州连威贸易有限公司(原金华敬诚贸易有限公司)法定代表人,青海民和金圆水泥有限公司法定代表人,河源金圆环保科技有限公司法定代表人,互助金圆环保科技有限公司法定代表人,格尔木宏扬环保科技有限公司法定代表人。

邱永平先生持有公司股份36,814,141股(占公司股份总数6.18%);不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

黄旭升,男,1966年生,本科学历,高级会计师,中国籍,无境外居留权。曾先后主要担任浙江巨化股份有限公司财务部经理、会计机构负责人,金圆控股集团有限公司水泥事业部总会计师,现担任本公司财务负责人、总会计师。

黄旭升先生持有公司股票200,000股(占公司股份总数0.03%);不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王函颖,女,1977年生,本科学历,中国籍,无境外居留权。1999年参加工作,曾经主要担任浙江康恩贝制药股份有限公司证券事务代表、杭州国芯科技股份有限公司董事会秘书助理、杭州方相投资管理有限公司总经理助理及投资部经理、金圆控股集团有限公司水泥事业部行政总监,现任金圆水泥股份有限公司董事会秘书。

王函颖女士持有公司股票120,000股(占公司股份总数0.02%),不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券事务代表简历及通讯方式:

马康,男,1992年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年11月进入本公司董事会办公室工作,现任公司证券事务代表。在公司任职期间,马康先生勤勉尽责,协助公司董事会秘书完成公司的信息披露、三会组织、投资者关系维护等工作。马康先生已取得董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表职务的能力。

马康先生未持有公司股票,不存在深圳证券交易所有关规定的不符合担任公司证券事务代表的情形。

联系地址:杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

办公电话:0571-86602265 传真:0571-85286821

邮编:310052 电子邮箱:jygf @jysn.com

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2017-064号

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于2017年7月4日以电子邮件形式发出,会议于2017年7月14日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达1号楼22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由汪赛成女士主持,公司部分董事会成员与高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议表决,做出如下决议:

一、审议通过《关于选举汪赛成女士为公司第九届监事会主席的议案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

选举汪赛成女士为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

二、备查文件

1、金圆水泥股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

金圆水泥股份有限公司监事会

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编辑:金勇

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